На тези важни въпроси отговаря разследване на ПИК за офшорните афери на лидера на ИТН, който след дни ще иска доверието на българите, за да управлява цялата държава.
С днешна дата Трифонов се представя като патриот и радетел за добруването на родината. Мнозина са забравили отдавна, че той е създател на чалга културата, съсипала поколения българи и лишила ги от смислено гражданско поведение, вторачени алчно към рекламирания от него мутренски живот – голи жени, лъскави коли с охрани, ланци, татуировки и кючеци...
Още по-малко обаче помнят и знаят неговите връзки с ъндърграунда, макар част от скандалите по темата да се развиваха само преди няколко години. Един от тях бе свързан с офшорни компании, в които се оказа, че Трифонов изнася милионите си, за да пести данъци.
„Седем-осми“ АД – фирмата, която продуцира години наред „Шоуто на Слави“, всъщност бе 99,576% американска собственост, на „Фулмър ентъртейнмънт“. 0,361% от капитала пък бяха на Станислав Тодоров Трифонов. Офшорката бе регистрирана в щата Делауеър, който е най-известен с либералния си данъчен режим.
Тогава гръмна скандалът, че и други офшорки, близки до Слави Трифонов и Маргините, са регистрирани на един и същ адрес – в Уилмингтън, окръг Ню Касъл, щата Делауеър в САЩ. Още през 2010 г. излезе разследване, че на абсолютно същия адрес се помещава и офис на офшорка, свързана с Младен Михалев-Маджо.
Другата топла връзка между тях бе ректорът на оскандалената по това време Свищовска академия Величко Адамов. Той е участвал в създаването на офшорката на Слави „Фулмър трейд линкс“, която впоследствие прави непарична вноска към „Фулмър ентъртейнмънт“ ООД. Фирмата нашумя преди време, когато се оказа, че тя притежава 90% от дружеството на Слави Трифонов „Седем-осми“. По този начин на практика само 10% от приходите на известния телевизионен водещ отиват в хазната, а останалите потъват в офшорката.
Сигнал за връзката между фирмата и Свищовската академия е изпратен в прокуратурата още през 2010 г., копие от него има и в Народното събрание. Уведомени са и други институции като НАП. Резултати обаче няма и до днес. Не е ясно и дали НАП е направила проверка на приходите на офшорката. Според сигнала на преподаватели от Свищов въпросната фирма е създадена зад паравана на телевизионна игра с бюджет 11 милиона лева.
Справка показва, че „Седем-осми“ е създадена през 2003 г. През 2008 г. се сключва сделка с „Фулмър ентъртейнмънт“. С дата 17 ноември от същата година е споразумението между „Фулмър трейд линкс“ и „Фулмър ентъртейнмънт“. Капиталът до размер на 11 733 603,90 лева е набран от непарична вноска с предмет вземане, което „Фулмър ентъртейнмънт“ има към „Седем-осми“, произтичащо от договор за цесия, сключен между „Фулмър ентъртейнмънт“ и „Фулмър трейд линкс“.
Зад сложните икономически обяснения всъщност става ясно, че едни и същи пари преминават първо през дъщерно дружество, а след това през друга фирма с едни и същи собственици. Схемата се прави с цел пестене на данъци и укриване на печалба.
Според сигнала тогава около фирмата на Слави Трифонов и близката до Маргините офшорка „Куик летс“ има и други странни съвпадения. И двете са ползвали едни и същи консултанти, има общи неща и покрай регистрациите им, твърдят преподаватели в Свищовската академия, подали сигнала за нередностите в прокуратурата. Приликите не спират дотук. Ако се проследят регистрациите на фирми, свързани с доц. Величко Адамов и други преподаватели в академията, нишката отвежда чак до Младен Михалев-Маджо. На същия адрес, на който са регистрирани фирмата на Маргините и офшорката на Слави, се намира и „Деруик асет мениджмънт“.
Според сертификата за учредяване от САЩ фирмата на Маргините „Куик летс“ и „Деруик асет мениджмънт“ на Михалев се представляват в Америка от адвокат Стивън Робинсън. От друга страна, според Търговския регистър Величко Адамов е упълномощеният представител на офшорката „Самак инвестмънт“. Тя пък е със седалище Невада, Карсън Сити, където се намира към 2010 г. фирмата на Слави Трифонов „Фулмър ентъртейнмънт“.
Освен връзка с телевизионния водещ през „Самак инвестмънт“ може да се стигне и до Младен Михалев-Маджо и централата на СИК на „Джеймс Баучър“, където бе взривен Стоил Славов. Въпросната компания притежава по-голямата част от капитала в „Бета трейдинг корпорейшън“, където пък управител е друг преподавател от Свищов. Дейността на двете дружества е съсредоточена предимно около инвестициите в недвижими имоти. Справка от имотния регистър показва, че „Бета трейдинг корпорейшън“ е купила през 2005 г. имот в София от боса на „ВАИ холдинг“ Георги Илиев (убит същата година) и съпругата му Мая Илиева. Същата компания е сключила сделка за имот и с децата на убития бос на СИК Бай Миле – дъщерята Йоана и сина Милчо, като по време на продажбата те са били още малолетни.
Пак от търговските регистри става ясно, че „Самак инвестмънт“ има едни и същи адреси, на които са регистрирани фирми на Младен Михалев-Маджо. Припомняме, че името на Величко Адамов нашумя и покрай връзките му с лобиста Красьо Черния и неговото тефтерче за лобизъм сред съдии.
Разследващите са засекли множество съвпадения в регистрациите на фирмите на преподавателите и на „Куик летс“. Съвпадат адресите им в София, както и в американския щат Делауеър. Представляват ги едни и същи адвокати – както в САЩ, така и в България.
Три години по-късно, когато гръмна световният скандал „Офшорлийкс“, стана ясно, че имената на над 30 българи „излизат“ от базата данни с информация за 122 000 фирми, регистрирани в 10 офшорни зони. Сред българите се разбра, че са финансист – доцент и университетски преподавател, свързан с бившата групировка СИК, участвал в създаването на застрахователни и пенсионни дружества, но така и не става ясно дали името е на Величко Адамов.
Днес, 11 години по-късно след подадения до прокуратурата сигнал за офшорките на Трифонов и Маргините, по скандала няма никакво развитие.
Публична тайна е, че Слави Трифонов бе най-скъпо платеният водещ у нас. За година приходите му надхвърляха 7 милиона лева, като само от шоуто прибираше годишно чиста печалба от 1,5-2 милиона лева. Отделно реализираше концерти и риалити формати за по 2 млн. лв. на година. Според експерти това означава, че в офшорките си е изнесъл от страната ни рекордната сума от поне 20 милиона евро, от което е пропуснал да внесе милиони данъци в България, за която уж милее и иска да „оправя“.
ПИК разкри още преди 5 години, че и по тази линия Слави Трифонов е в сериозна зависимост с разследвано от ДАНС лице. И в този случай от аферата изскачат имената на ъндърграунд герои, но съмненията са вече директни, още повече че разследването на родните служби е стартирало по сигнали от Европол, както и данни от американската агенция за борба с наркотиците ДЕА. Както ексклузивно ПИК съобщи през 2016 г., става дума за операция с кодово название „Емири“, стартирала в средата на същата година.
Въпросното групово дело за оперативна разработка (ГДОР) „Емири“ в ДАНС е стартирало с два основни обекта на разработката – Христофорос Никос Аманатидис-Таки и Станислав Тодоров Трифонов-Слави. Образувано е по сигнал от партньорска служба Европол по линия на работа на мрежата „Карин“, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи във връзка с получени данни за съмнителни парични потоци – предполагаема част от схема за пране на пари от престъпна дейност.
„Засечени са прехвърляния на парични средства по линията Дубай – Латвия – Люксембург – България, за които средства се предполага, че принадлежат на Таки. Използват се банки, собственост или под контрола на руски олигарси, за които банки е налична информация, че обслужват и перат парите на лица, занимаващи се с престъпна дейност.
По първоначална информация са замесени няколко дружества, за едно от които е налична оперативна информация, че е свързано със Слави Трифонов.
Във връзка с горното са планирани и са в ход мероприятия по разширяване на информацията относно финансирането на Слави и свързаните с него търговски дружества.
Работи се активно с Европол, като са изпратени и писма до специалните служби на Латвия и Русия, отговарящи и прилагащи мерките срещу изпиране на пари в съответните страни, с искане за предоставяне на наличната им информация, касаеща Таки и Трифонов и свързаните с тях дружества, както и молба за оказване на съдействие в работата по случая – на база европейските и международни договорености и спогодби по линия на противодействието на изпирането на пари.
По информация от оперативни източници (информатори от криминалните среди) Таки и Слави Трифонов се познават отдавна и са в близки приятелски отношения още от времето на активната дейност на групировката ВИС-2 в средата и края на 90-те години.
Работи се по версия, че двамата са замесени в схема за пране на пари чрез влагането на средствата от престъпната дейност на Таки – основно търговия с наркотици, в редица легални дейности, управлявани и контролирани от Трифонов. Сътрудничеството между двамата се засилило покрай инициативата на Слави за референдум, а след това и партиен инженеринг, като се предполага, че именно Таки е един от основните скрити „спонсори“ на Слави, се казва още в разработката.
Разработката през 2016 г. е в ранен етап и тепърва родни служби трябваше да получат повече данни по случая.
Съмнително партньорство межну наследника на ВИС Таки и Трифонов не учудва никого в ъндърграунда. Причината е, че още от зората на 90-те години днешният лидер на ИТН е на „ти“ с босовете Васил и Георги Илиеви, които са спонсори още на първата му компания – БМК. Трифонов е личен приятел на покойния Васил Илиев до смъртта му в нощта на 25 април 1995 г. Тогава той пътува за среща със Слави и малко преди да стигне ресторанта си „Мираж” около 20 ч., където Илиев имал насрочена явка с Трифонов, по ул. „Никола Каменов” изскачат килъри и започват стрелба с хърватски пистолет „Заги“ по колата на боса на ВИС. Той умира на място.
Любопитна подробност е, че в случая има и друга тънка червена нишка – Васил Илиев преди това се е срещнал с днешния шеф на Стратегическия съвет на Румен Радев – ДС агента Александър Маринов. Така двамата души, видели за последно жив боса на ВИС, 20 и няколко години по-късно се оказват по върховете на властта...
След смъртта на създателя на ВИС Трифонов остава близък и с брат му Георги Илиев – до неговата смърт на 25 август 2005 г. След това бизнесът е поет под крилото на следващия в йерархията на ВИС Христофорос Аманатидис-Таки. И логично Трифонов се прехвърля...
Преди няколко месеца ПИК за пореден път поиска от ДАНС информация по разработката, тъй като 5 години са необичайно дълъг срок за подобно разследване.
От ДАНС отговориха официално до ПИК, че информацията по разработката „Емири“ и детайлите около участието в нея на Слави Трифонов е „класифицирана и държавна тайна“. Според тогавашния председател Димитър Георгиев няма как да бъдат разкрити каквито и да било подробности по оперативното дело, тъй като са секретни.
От ДАНС не отричат съществуването на подобна разработка и сочената информация в масивите им, нито отричат друга информация от запитването ни, но и не разкриват никакви подробности и така остава пълна мистерия кой всъщност е Слави Трифонов и кого ще подкрепят гражданите, ако гласуват за него, без да имат и бегла представа от задкулисието около него.
Заметени отдавна са и следите по аферата с офшорките. Защото още април 2019 г., по-малко от три месеца преди Слави Трифонов да обяви официално, че влиза в политиката, основната му компания „Седем-осми“ се е освободила от офшорно участие, показва проверка на медията в Търговския регистър.
Слави Трифонов с Георги Илиев, боса на ВИС-2
Красимир и Николай Маринови
Величко Адамов и Красьо Черния
Компанията в досиетата "Офшорлийкс"
